物流欺詐盜竊和轉(zhuǎn)移犯罪歷史悠久
物流欺詐偷盜和貨物轉(zhuǎn)移的犯罪活動(dòng)，如今在全球各個(gè)國(guó)家和地區(qū)幾乎天天都有發(fā)生，其中最嚴(yán)重的是美國(guó)。例如2000年10月，美國(guó)達(dá)拉斯市一家公司規(guī)模屬中型的發(fā)貨人與某物流服務(wù)公司正式簽訂協(xié)議后，把一只裝有價(jià)值500萬美元高級(jí)電腦設(shè)備的集裝箱通過紐約機(jī)場(chǎng)空運(yùn)到新澤西州。集裝箱抵達(dá)目的地，收貨人在開箱檢驗(yàn)時(shí)卻發(fā)現(xiàn)集裝箱內(nèi)全是用紙箱包裝的瓦片，而價(jià)值500萬美元的高級(jí)電腦設(shè)備蕩然無存。事后，警方查證是物流供應(yīng)鏈管理出現(xiàn)了失控，這只裝有貴重物品的集裝箱在裝箱時(shí)有人監(jiān)督，路上就無專人看管了，估計(jì)是在紐約機(jī)場(chǎng)或者肯尼迪機(jī)場(chǎng)轉(zhuǎn)運(yùn)時(shí)，因?yàn)楸坏R了1天，無孔不入的竊賊抓住機(jī)會(huì)，乘虛撬開箱子，偷走全部貨物。據(jù)統(tǒng)計(jì)，發(fā)生在美國(guó)針對(duì)物流的違法犯罪活動(dòng)案件在持續(xù)增加。隨著裝有高科技電子產(chǎn)品和其他高價(jià)值貨物的集裝箱運(yùn)輸量的增加，美國(guó)境內(nèi)的盜賊集團(tuán)的活動(dòng)也日趨頻繁猖獗。盜竊整箱，尤其是集裝箱內(nèi)的高價(jià)值物品，如珠寶項(xiàng)鏈、黃金首飾、有價(jià)證券、高級(jí)香水、高級(jí)運(yùn)動(dòng)器材、高級(jí)華麗服裝和品牌手表等，從前門進(jìn)或者從后門來的盜賊往往先有預(yù)謀，然后伺機(jī)實(shí)施犯罪活動(dòng)，從而對(duì)物流構(gòu)成極大的威脅。只要物流管理失控，盜賊無不得手。據(jù)美國(guó)聯(lián)邦調(diào)查局最新統(tǒng)計(jì)，過去幾年美國(guó)物流蒙受的偷盜、欺詐和轉(zhuǎn)移的經(jīng)濟(jì)損失年均超過140億美元，是美國(guó)所謂非暴力犯罪所造成的最大損失之一。隨著集裝箱進(jìn)出口貿(mào)易量的不斷增加，美國(guó)的集裝箱貨物被偷盜問題變得越來越嚴(yán)重。美國(guó)境內(nèi)運(yùn)輸?shù)拿?只集裝箱中，至少有1只被盜賊動(dòng)過手腳，只要在目的港徹底清點(diǎn)集裝箱內(nèi)的貨物就可以證明這一論點(diǎn)。據(jù)美國(guó)聯(lián)邦調(diào)查局統(tǒng)計(jì)，美國(guó)境內(nèi)大約50%的被盜竊的貨物僅僅以不到一半的產(chǎn)品出廠價(jià)出手后，被盜賊集團(tuán)迅速偷運(yùn)出境。有些高科技產(chǎn)品，特別是先進(jìn)的電腦硬件芯片最新產(chǎn)品，一旦得手，就在數(shù)小時(shí)內(nèi)被裝上飛機(jī)，運(yùn)到國(guó)外，至于盜賊自己所得只有貨物價(jià)值的15%左右。從貨物清單上看，主要是汽車備件、移動(dòng)電話、電視機(jī)和電腦驅(qū)動(dòng)器等硬件，手提式電腦等等。美國(guó)境內(nèi)有多條組織嚴(yán)密的盜竊貨物洗錢系統(tǒng)。擁有大量金錢的境外販毒分子大量收購從美國(guó)境內(nèi)偷竊出來的貨物，再轉(zhuǎn)運(yùn)或者販賣給活動(dòng)在拉丁美洲和非洲西部自由港的中間商，從中再撈上一票。
其實(shí)，如此猖獗的美國(guó)物流欺詐偷盜和財(cái)物轉(zhuǎn)移犯罪活動(dòng)并非今日開始。早在130多年前美國(guó)國(guó)內(nèi)發(fā)生南北戰(zhàn)爭(zhēng)期間，在戰(zhàn)場(chǎng)上與南方叛軍進(jìn)行艱苦卓絕，英雄頑強(qiáng)廝殺的美國(guó)聯(lián)邦軍隊(duì)卻因?yàn)楹笄诠⿷?yīng)的槍子瞎火、糧食霉變、偽劣藥品和黑心棉被而一時(shí)蒙受巨大的損失。運(yùn)到前線的軍用集裝箱內(nèi)所載運(yùn)的用來慰問前方將士的食品、咖啡和糖果等竟然常�；煊幸话氲纳巴痢Ｊ潞笠徊樵瓉硎且娎x，一心想發(fā)戰(zhàn)爭(zhēng)財(cái)、國(guó)難財(cái)?shù)牡胤郊樯�、假貨和劣質(zhì)產(chǎn)品承包商、供應(yīng)商以及混雜在政府乃至軍隊(duì)中的貪官污吏互相勾結(jié)，從中作祟，在當(dāng)時(shí)的軍事物流中大肆盜竊、欺詐和轉(zhuǎn)移所致。
美國(guó)物流自身存在的問題
1、不少物流供應(yīng)方過分熱衷于嚴(yán)格的“準(zhǔn)時(shí)”交貨時(shí)間表，對(duì)于集裝箱的安全工作在觀念上反而非常淡薄。
為了準(zhǔn)時(shí)交貨，有時(shí)候集裝箱底盤卡車早早出發(fā)，結(jié)果集裝箱在保安隊(duì)員還沒有到位之前就已經(jīng)提前抵達(dá)收貨人場(chǎng)地，暗中等候已久，熟悉門路的竊賊就會(huì)把集裝箱內(nèi)的貨物偷10%。等到保安隊(duì)一到，看到的就是集裝箱門鎖早已被撬開，大部分貨物不知去向。一些貨運(yùn)代理、托運(yùn)人和承運(yùn)人，特別是一些高科技產(chǎn)品的托運(yùn)人認(rèn)為只要有錢賺，其他事情都好說。他們過于信賴保險(xiǎn)公司的賠償，因?yàn)樗麄兂３樨浳锿侗１I竊險(xiǎn)。更令人費(fèi)解的是，許多貨運(yùn)代理公司的現(xiàn)場(chǎng)管理人員發(fā)現(xiàn)箱內(nèi)貨物被盜，并沒有馬上報(bào)警或者現(xiàn)場(chǎng)清點(diǎn)失竊數(shù)量，竟然認(rèn)為反正抓盜賊是警察的事情，等到盜賊被抓住后再講，而事情的最后處理結(jié)果往往是在結(jié)論報(bào)告上寫上“運(yùn)輸中自然損耗”了事。
物流服務(wù)公司的管理人員必須嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)章制度，一刻也不能放松，認(rèn)真地把保安工作從集裝箱裝箱之時(shí)做起，直至把貨物送交到收貨人手中為止。對(duì)于那些工作不負(fù)責(zé)任的物流管理人員、保安人員，特別是發(fā)現(xiàn)集裝箱內(nèi)的貨物數(shù)量和品種與發(fā)票和貨物清單不符，或者電腦掃描儀檢查后發(fā)現(xiàn)收貨人與其他盜賊活動(dòng)有過任何瓜葛時(shí)，必須毫不留情地給予黃牌警告。在嚴(yán)密的規(guī)章制度被制定以后，物流服務(wù)供應(yīng)鏈上的每一個(gè)職工的素質(zhì)就是決定性的因素�，F(xiàn)在的美國(guó)物流市場(chǎng)已經(jīng)是傾向保險(xiǎn)商的買方市場(chǎng)，托運(yùn)人、承運(yùn)人和貨主們不能像過去那樣輕松自如，百事不管。因?yàn)楸ｋU(xiǎn)人對(duì)于被保險(xiǎn)人的資信程度和管理水平有一本詳細(xì)的“記錄本”，保險(xiǎn)費(fèi)率隨著物流公司的水平波動(dòng)，經(jīng)常出事的當(dāng)事人被保險(xiǎn)的費(fèi)率特別高。特別是對(duì)于托運(yùn)高科技產(chǎn)品集裝箱，保險(xiǎn)公司要與生產(chǎn)廠商、承運(yùn)人和物流方分別簽訂“貨物損失責(zé)任分擔(dān)協(xié)議”。在貨物被嚴(yán)重偷盜的事件發(fā)生以后，合同中的任何當(dāng)事人被查明確實(shí)管理失當(dāng)、失職和保安管理失控，就要承擔(dān)相關(guān)的損失責(zé)任，而不是像過去那樣全部由保險(xiǎn)人兜進(jìn)。
2、美國(guó)警察驚訝地發(fā)現(xiàn)，為數(shù)不少的物流供應(yīng)方和供應(yīng)鏈管理人員竟然是家賊，是物流盜竊者的同黨。
美國(guó)港口的一名警察甚至公開表示，至少大約有一半被抓獲的貨物竊賊是被盜賊集團(tuán)有計(jì)劃、有預(yù)謀地指派和潛伏到美國(guó)各地物流部門，特別是掌握物流第一手信息的配送中心和拼箱業(yè)務(wù)部門。美國(guó)物流竊賊如此神通廣大的關(guān)鍵是有物流家賊。盜賊利用計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)竊取情報(bào)幾乎不留任何痕跡，通常也不會(huì)對(duì)目標(biāo)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)造成損害，因此很難被發(fā)現(xiàn)和分辨出來。從破獲的計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)盜賊案例來看，都是盜賊長(zhǎng)期、多次作案后被偶爾發(fā)現(xiàn)，又經(jīng)過長(zhǎng)期跟蹤才被破獲的。據(jù)專家估計(jì)，美國(guó)物流服務(wù)鏈上1/4的計(jì)算機(jī)中心受到過侵害，而被偵破的僅僅占1%。
3、目前有關(guān)整治盜賊犯罪活動(dòng)的美國(guó)法律規(guī)定并不嚴(yán)厲，更不嚴(yán)密。
有位專門偷竊物流鏈中心倉庫貨物的盜賊，偷了東西被抓，抓了又被放，一年被抓幾十次，卻沒有蹲過一天監(jiān)獄。因?yàn)樵诿绹?guó)，犯罪活動(dòng)種類太多，與偷渡、販毒、惡性暴力和恐怖事件相比，在美國(guó)司法系統(tǒng)看來，偷盜貨物不過是犯罪活動(dòng)中的“小菜一碟”。最近幾年，在美國(guó)龐大的盜賊隊(duì)伍中出現(xiàn)一小撮拿槍的慣偷，對(duì)于這些暴力盜竊犯罪分子、恐怖分子，美國(guó)警察就不那么“寬容”了，只要一冒頭，美國(guó)警察部門就會(huì)聞風(fēng)而動(dòng)，立即予以圍剿追捕。
依靠科學(xué)技術(shù)手段對(duì)付物流犯罪活動(dòng)
美國(guó)軍隊(duì)刑事調(diào)查局在不久前遞交給美國(guó)國(guó)防部的一份報(bào)告說，進(jìn)一步提高物流監(jiān)管的現(xiàn)代化電子信息技術(shù)是解決針對(duì)軍事物流和其他民用物流的一系列欺詐偷盜和轉(zhuǎn)移犯罪活動(dòng)的基本條件，其重要意義在2001年“9·11”恐怖襲擊事件發(fā)生以后尤為突出。美國(guó)軍事物流部隊(duì)已經(jīng)在2003年3月第二次打擊伊拉克戰(zhàn)爭(zhēng)中廣泛使用軍用XXI型號(hào)最新電子軟件和硬件，其優(yōu)越性能表現(xiàn)在：通過衛(wèi)星傳播、電子射頻識(shí)別儀和集裝箱跟蹤系統(tǒng)所收集的即時(shí)信息，隨時(shí)為部隊(duì)指揮員和戰(zhàn)場(chǎng)上的作戰(zhàn)部隊(duì)提供透明度極高的物流信息。其中包括軍事物流的品名、數(shù)量、包裝、箱號(hào)、位置、流向、始發(fā)時(shí)間、抵達(dá)時(shí)間和地點(diǎn)，不僅效率高超、保密性強(qiáng)、成本低廉，而且在相當(dāng)高的程度上提高部隊(duì)的戰(zhàn)斗力，其最大特點(diǎn)是物流內(nèi)容的全面性、物流管理的透明性和快速反應(yīng)能力，從而為軍事行動(dòng)的決策層和指揮層提供精確無誤的信息。在這份報(bào)告中，美國(guó)軍隊(duì)刑事調(diào)查局再次強(qiáng)調(diào)有關(guān)戰(zhàn)場(chǎng)配送的所謂“運(yùn)輸狀態(tài)中物流透明度”理論的重大意義。根據(jù)這個(gè)理論，物流供應(yīng)方和供應(yīng)鏈管理人，生產(chǎn)商和軍方之間的關(guān)系獲得進(jìn)一步加強(qiáng)，同時(shí)雙方必須從物資的訂貨起跟蹤，從生產(chǎn)、加工、裝配、檢驗(yàn)、包裝、裝箱、儲(chǔ)存、運(yùn)輸直至抵達(dá)用戶和消費(fèi)者（戰(zhàn)場(chǎng)部隊(duì)和官兵）的一條龍責(zé)任監(jiān)管。根據(jù)該理論建立的物流監(jiān)管系統(tǒng)可以讓軍隊(duì)指揮官隨時(shí)洞察物流中任何一票貨物的位置和動(dòng)向，全面掌握屬于自己監(jiān)管的全部物資和其他資產(chǎn)的各種即時(shí)信息，隨時(shí)發(fā)現(xiàn)、調(diào)查和處理針對(duì)物流中的一切問題，其中包括針對(duì)物流的欺詐、盜竊和轉(zhuǎn)移的各種犯罪活動(dòng)。